主播通过直播打赏洗钱 多人被抓

    近日，公安机关侦破了全国首例通过直播间洗钱的案件，抓获嫌疑人21名，捣毁一条通过网络直播平台转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链。

    01首例直播间洗钱案

   公安部门查明此次洗钱案件的犯罪嫌疑人在2018年—2020年期间成立了多家公司，先是以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众做出高额收益的承诺，销售理财产品达到非法募资的目的。

   警方对涉案资金进行追查时发现，有一批资金被用于网络平台直播间充值打赏方面。据一些做直播的朋友解释，直播间的“大哥们”大多是粉丝的自发行为，也有一部分是公司运营为了提高直播间热度进行“经营式”打赏，但数额都是可圈可点，一些巨额打赏很可能存在异常。

   警方调查后发现，集资诈骗嫌疑人在充值打赏网络主播后，其个人账户便会收到这位主播“返回”的巨额打款。此次调查还锁定了李某等另外4名存在事后集中批量返款等可疑行为的主播，也发现了一条通过网络主播接受打赏“刷流量”，然后为集资诈骗团伙清晰转移赃款的洗钱犯罪通道。

   李某交代，有多名电信诈骗、赌博诈骗团伙与李某直播工作室合作，通过原价6—8折的方式充值打赏币打赏给李某等部分主播，将巨额资金返还后，主播可以收取部分佣金作为报酬。目前，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法逮捕，其余17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。后续警方将继续沿着这条产业线索追查。



   02违法方式升级变异

    通过此次案件可以发现，犯罪分子的洗钱方式更加新颖，但凡涉及支付结算通道的场景都可能成为对方实施洗钱手段的工具，让监管部门防不胜防。

    且通过直播间洗钱的行为被人民网抨击“极其恶劣”，会对被诈骗的人造成伤害，导致其钱财难以追回，并且，通过直播间洗钱的资产链目前仅发现这一条，直播行业错综复杂，是否潜藏了更多的洗钱等犯罪行为还未可知。

   更重要的是，直播间虽然聚集大量网友，但互相的身份并不了解，不法分子利用直播间相互“陌生”的环境进行洗钱操作也无人可以察觉，隐蔽性极高。

    综合近年来洗钱案件的特点，可以发现不法分子通常会利用社交平台和电商平台实施诈骗，其中涉及的金额更大、传播速度更快，加剧了市场乱象发生。一些犯罪手段与新兴产业结合，打着投资理财、医疗美容、商户加盟等幌子诱骗消费者“花钱”，最后完成自己的洗钱目的或者直接卷钱跑路。

   近年来，监管曾对银行业金融机构数次开出大罚单，便是因为其涉及反洗钱领域，由此可见，目前监管将打击洗钱犯罪行为作为重点，如今洗钱方式升级变异，并且影响也在扩大，或许监管将在实行严管行为的同时，制定更加严格的反洗钱制度，全面管控涉及支付结算的领域。